pos机虚拟商户 什么是pos机的虚假商户

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  pos机虚拟商户 什么是pos机的虚假商户

  很多朋友在咨询的时候问,你这里的商户都是真实的商户吗?有的人还问这些商户可以在大众点评上查到吗?很怕被银行看出商户是假的怀疑TX封卡了。

  从名字可以看出是不是虚假商户吗?

  有个客户看到信用卡账单上显示武汉市沃尔玛超市,非常着急,因为他曾经在沃尔玛消费过看到账单显示湖北省武汉市沃尔玛超市,所以这个沃尔玛超市一定是假的,银行会看的出来。并且来质问我这里有虚假商户,真是问的我哭笑不得啊。下面给大家看看支付公司录件后台就知道,为什么一个超市的账单有这么多个表现形式。

  简称是可以商家自己取名,并且账单名字和简称是一致的,那么同样是沃尔玛超市,各个连锁店财务在提交资料办pos的时候会给出不一样的简称,所以去每个沃尔玛超市刷卡出来的账单并不一定都是一样的哦。

  每次有人质疑名字看着假的时候我就觉得很好笑,一个支付公司,申请商户的时候名字都是可以自己写的, 就算要做假 ,干吗要把名字写得假的让你怀疑呢?每次被这样质疑都是哭笑不得呀。

  那么银行和银联是如何判定虚假商户的呢?

  怀疑一个商户是假的是要有证据的,如果一个商户被支付公司认可了,那就是真的,所以支付公司商户池的商户都是真实的, 任何金融单位也不能随意的判断某商户是假的,所以银联经常会抽查商户,抽中的商户需要提交该商户的资料给银联检查,如果拿不出整套资料(营业执照,门头照片) 才可以判断假的,如果判断是假商户就会被关停。

  银行如何判定虚假商户呢?

  银行是没有权限找支付公司索要该商户的全套资料的,但是银行可以根据商户流水判定该商户是不是正常,如果这个商户流水异常,如果在该商户刷的卡很多都恶意逾期了, 都可以判断这个商户有恶意套现嫌疑的商户,以后再有银行卡刷到这个商户会判断风险交易。

  很多人担心,商户池的商户都是大家一起刷的是不是套现商户呢,这点你会担心,支付公司当然也会想得到并且想的周全,所以支付公司都会监控商户流水,商户流水过大会让这个商户隐藏,让大家刷不到,这样可以调节商户流水,因此在几年前,刚出手刷的时候有客户反映刷卡后提示风险交易,但是现在基本上没有这样情况发生了。说明支付公司的系统都是不断改进的。

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