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又是元气满满的一周。
本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件，包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。
01
立案平台新进展
1月12日，深圳市公安局南山分局发布关于“小猪罐子”、“零钱罐”、“中融投”、“利民网”等4家P2P案情最新进展。
小猪罐子：已对尤某等四名犯罪嫌疑人依法采取行政措施，账户归集资金300万人民币；
零钱罐：归集账户资金约3089.14万元，目前共冻结180万元；
中融投：警方将继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉；专案资金归集账户共回款750万元。冻结93万，冻结及回款共计843万元。
利民网：本周新增回款302万元，目前回款共计1亿3483万元，警方督促在逃犯罪人员尽快投案自首。
1月11日，深圳市公安局福田分局分别通报了“财富中国”、“汇通易贷”、“众车在线”、“合时代”、“前金融”、“小零钱”等涉案平台的最新侦查进展。
财富中国：警方已将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉，期查封重庆地区涉案房产2套，目前累计查封8套，新增冻结资金480万元；
又是元气满满的一周。
本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件，包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。
01
立案平台新进展
1月12日，深圳市公安局南山分局发布关于“小猪罐子”、“零钱罐”、“中融投”、“利民网”等4家P2P案情最新进展。
小猪罐子：已对尤某等四名犯罪嫌疑人依法采取行政措施，账户归集资金300万人民币；
零钱罐：归集账户资金约3089.14万元，目前共冻结180万元；
中融投：警方将继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉；专案资金归集账户共回款750万元。冻结93万，冻结及回款共计843万元。
利民网：本周新增回款302万元，目前回款共计1亿3483万元，警方督促在逃犯罪人员尽快投案自首。
1月11日，深圳市公安局福田分局分别通报了“财富中国”、“汇通易贷”、“众车在线”、“合时代”、“前金融”、“小零钱”等涉案平台的最新侦查进展。
财富中国：警方已将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉，期查封重庆地区涉案房产2套，目前累计查封8套，新增冻结资金480万元；
汇通易贷：累计查封深圳地区房产4套、成都地区房产6套、中山市房产4套，鹤山市房产1套，以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕黄某、黄某英和财务张某，累计冻结人民币90多万元；
众车在线：警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留，警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据等；
合时代：警方通过深挖，已查封前任股东涉案的深圳地区两套房产；
小零钱：公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
2019年1月7日，深圳公安局南山分局对外通报了投之家、零钱罐两家涉案平台的最新侦查进展。
投之家：新增538万回款，专案保证金专户共归集资金1.58亿元，于2018年12月29日将涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉，下一步将重点开展追赃挽损工作；
零钱罐：新增回款53万，专款账户归集资金约3035.37万元，目前共冻结180万元；警方出差福建等地，对涉案房产（购买价格为700万元）进行了查封。
祺天优贷案最新进展
1月8日，杭州公安局西湖分局公告，本案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等六人于2018年12月28日由西湖区公安分局移送起诉至西湖区人民检察院，其他涉案人员张某飞于2018年12月14日被依法采取刑事强制措施。
02
平台新动态
玖富惊曝贪腐大案，玖富称将配合警方调查
继自媒体曝出玖富平台惊现贪腐大案后，涉案金额或超千万后，1月12日，玖富在官方微信发布《关于配合警方查处3名前员工》的公告，称3名前员工涉嫌联合外部黑媒体进行编造负面新闻以及客户投诉假象进而谋利，并涉嫌与自媒体广告商存在经济问题，具体涉案金额以及相关内容以警方调查结果为准，将配合警方调查。
P2P圣贤财富涉集资诈骗被立案 曾公告2年兑付
2019年1月7日，杭州市公安局西湖区分局发布通告称，已于2019年01月04日，圣贤财富平台涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并对嫌疑人朱某华采取刑事拘留强制措施。
温商贷开放自由债权转让权限 可由第三方承接
1月9日，温商贷发布“自由债权转让方案”，称从1月9日起将为平台的所有出借人放债权转让权限，平台出借人自由设置，折让率浮动区间为0%—99%，债权的受让方为有意向承接债权转让的平台出借人或第三方债权承接机构。
理想宝1月9日未如期兑付10%本金 称年前完成
1月10日，理想宝称由于种种现实原因，未能按时在2019年1月9日如期兑付出借人本金10%，后续平台将继续出售资产或抵押房产变现资金，深圳保兴担保公司承诺年前兑付总计不少于5%，力争年前10%本金全额兑付。
03
监管动向
北京行政核查预计三月底前完成
北京地方金融监督管理局局长霍学文表示，P2P网贷的行业自律检查将在下周基本结束，行政核查阶段将随后展开，预计在3月底前完成行政核查。
北京互金协会组织成立互联网金融资产管理联盟
为打击恶意逃废债，保护出借人的合法权益，保障北京市互联网金融行业的正常发展，北京市互联网金融行业协会组织北京市网贷机构、助贷机构、资产处置机构、律师事务所等发起成立互联网金融资产管理联盟。
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