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又是元气满满的一周。
本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件，包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。
内容来自七牛财富小程序。
01
立案平台新进展
草根投资最新进展
10月24日，杭州警方通报草根投资案进展，已合计冻结银行账户155个，资金1.1亿余元；新增査封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处，面积总计10.07万平方米；新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套，面积约496平方米。
石头理财最新进展
公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施；查封涉案人员相关房产4处，查封车辆2辆；冻结相关涉案公司银行账户56个，资金1.44亿元；扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。
浙商E贷案最新进展
10月26日，“浙江经侦”微信公众号发布关于P2P平台浙商E贷案件侦查通报。据通报，公安机关继续追赃30万。
又是元气满满的一周。
本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件，包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。
内容来自七牛财富小程序。
01
立案平台新进展
草根投资最新进展
10月24日，杭州警方通报草根投资案进展，已合计冻结银行账户155个，资金1.1亿余元；新增査封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处，面积总计10.07万平方米；新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套，面积约496平方米。
石头理财最新进展
公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施；查封涉案人员相关房产4处，查封车辆2辆；冻结相关涉案公司银行账户56个，资金1.44亿元；扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。
浙商E贷案最新进展
10月26日，“浙江经侦”微信公众号发布关于P2P平台浙商E贷案件侦查通报。据通报，公安机关继续追赃30万。
君融贷案最新
10月25日，大连警方发布君融贷平台案情通报，案件主要犯罪嫌疑人吴某因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被检察院依法批准逮捕，已冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。
九牛财富非吸案宣判
董事长简某某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。经司法审计，2014年3月至2018年5月期间，被告人简某某累计吸收资金1.3亿元人民币，未兑付数额达9300万余元。
懒财主案终审宣判
被告人谭学勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人杨维波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。
徽融通案宣判
徽融通共吸收投资人资金2274497330.29元，法院判处实控人周勤得有期徒刑7年，并处罚金人民币二十万元。
佰亿猫、牛牛通宝案主要犯罪嫌疑人被抓获
10月26日，中国公安部将17名外逃经济犯罪嫌疑人集中押解回国。深圳警方成功抓获4名潜逃泰国的经济犯罪嫌疑人，包括“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军，“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某鹏等。
......
02
监管动向
北京互金协会启动P2P平台合规自律检查
10月22日，北京市互联网金融行业协会官方微信公众号发布消息，北京互金协会召开了自律检查启动会，于本周正式启动协会自律检查工作。
京互金协会成立自律检查纪检监察小组
为保障北京市P2P网络借贷机构开展行业合规自律检查工作的顺利开展，10月24日，北京市互金协会党委和协会监事长单位共同成立纪检监察小组。
P2P存管银行白名单已扩至34家
10月16日，浙江民泰商业银行与内蒙古陕坝农村商业银行被纳入存管“白名单”，至此，通过网贷资金存管测评的银行数已扩增至34家。
存管银行白名单如下：
制图：七牛财富
15家存管行披露数据 对接271家平台
在两周时间内，中国互联网金融协会在“全国互联网金融登记披露服务平台信息披露系统”先后多次更新了“资金存管”板块公示信息，已有15家银行合作的271家平台存管信息可供查询。
北京互金协会：合规检查期，P2P不得停止正常经营
10月29日，北京互金协会发通知，行业合规自律检查期间，各网贷机构应切实履行主体责任和社会责任，不得以接受检查为由中断或停止正常经营，应积极配合合规自律检查，共同维护行业秩序。
最高法：超320万“老赖”迫于信用惩戒履行义务
最高人民法院院长周强透露，截至2018年9月，全国法院累计发布失信被执行人名单1211万例，共限制1463万人次购买机票，限制522万人次购买动车、高铁票，322万名失信被执行人迫于信用惩戒压力自动履行了义务。
长城资产推进介入化解P2P风险
目前长城资产正在与地方政府、地方金融办及地方互联网金融协会对接，深入研究网贷平台风险形成的原因，寻找解决方案。
......
03
平台新动向
这些平台被立案了
浙江P2P平台53财服被立案
10月22日，宁波市公安局鄞州分局发布通报，称于当天对宁波杰邦互联网金融信息服务有限公司(“53财服”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
钱保姆涉非吸被立案
10月23日，根据浙江经侦最新消息， 网贷平台“钱保姆”因涉嫌非法吸收公众存款已于10月16日被警方立案侦查。警方已对“钱保姆”公司实控人及部分高管采取刑事强制措施。
有理树立案后又发延期兑付公告
10月24日，有理树金服发布延期兑付的公告，预计11月中旬前可继续正常开展兑付工作。10月14日警方曾发公告，10月10日有理树金服因涉嫌非法吸收公众存款罪依法对干某、董某骏、刘某等三名犯罪嫌疑人进行逮捕。
招商基金系迷你贷被立案
10月26日，深圳市公安局龙华分局发布对P2P平台“迷你贷”涉嫌非法吸收公众存款案进展。通报指出，警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)立案侦查。
这些平台运营现问题
P2P理想宝停业
10月22日，P2P平台理想宝在其官网发布“暂停发标及存量业务清理垫付方案公告”，宣布暂停目前业务。停止大额标的业务发表，直到清理完不合规大额业务，若最终能顺利备案，理想宝将额外补贴所有出借人年化6%的利息。
展期后 晋商贷发布旧系统兑付方案
10月22日，晋商贷发布了关于剥离不合规业务及旧系统兑付方案公告，自2018年11月1日起正式执行，每月1日执行新一期兑付，按照比例兑付金额，直至全部兑付完毕。
图腾贷宣布暂停APP服务端使用
10月23日，图腾贷又公告称运营压力沉重，暂停使用APP服务端。
P2P好利网暂停本金兑付
10月23日，好利网官方公众号发布了“中赢金融董事长蔡奇来致客户的一封信”，文中披露了中贏金融好利网目前出现兑付困难的事实和现状，实行暂停到期本金兑付的保护性措施。
其他动向
近两个月60多家P2P工商变更
据不完全统计8月份有35家平台发生了工商变更，包含短融网、银湖网和今金贷，其中单独法人变更7家，股东变更19家，股东、法人一起变更9家。而9月份有30家平台发生了工商变更。
点融终止与上海银行合作，正式上线百信银行存管系统
10月26日，点融宣布与百信银行合作的资金存管系统正式上线。2017年3月，点融曾与上海银行签订存管合作协议，今年9月，点融变更存管合作银行为百信银行。
点融网称高管崔亚文打人事件系谣言
10月28日，点融官网发布公告，就此前网传董事长崔亚文殴打5年老员工一事做出澄清，并表示公司高管将向发布不实信息等人及平台予以起诉。
中国互金协会公布119家平台8月信披明细
10月26日，中国互联网金融协会对协会信披系统上网络借贷类会员机构2018年8月份信息披露情况进行了通告，119家对接协会信披系统的协会会员平台中，102家披露了8月运营信息。
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