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“中晋系”公司2016年4月6日因非法集资一案终于落下帷幕。9月19日，上海市第二中级人民法院官网消息，上海市第二中级人民法院依法对国太投资控股（集团）有限公司（下称“国太集团”）、实控人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判。
非法集资超400亿 判处罚金3亿元
审判结果显示，国太集团犯集资诈骗罪，判处罚金3亿元；判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等，并处剥夺政治权利及罚金。 2016年4月6日，上海公安局官方微博发布消息称，上海市公安局经侦总队查处了涉嫌非法集资诈骗犯罪的国太控股、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司（简称“中晋投资”）等“中晋系”相关联公司，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员在机场截获。 截至目前，本案已查封、扣押、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。现追赃挽损工作仍在进行中，追缴到案的资产将移送执行机关，最终按比例发还集资参与人。
“中晋系”公司2016年4月6日因非法集资一案终于落下帷幕。9月19日，上海市第二中级人民法院官网消息，上海市第二中级人民法院依法对国太投资控股（集团）有限公司（下称“国太集团”）、实控人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判。
非法集资超400亿 判处罚金3亿元
审判结果显示，国太集团犯集资诈骗罪，判处罚金3亿元；判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等，并处剥夺政治权利及罚金。 2016年4月6日，上海公安局官方微博发布消息称，上海市公安局经侦总队查处了涉嫌非法集资诈骗犯罪的国太控股、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司（简称“中晋投资”）等“中晋系”相关联公司，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员在机场截获。 截至目前，本案已查封、扣押、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。现追赃挽损工作仍在进行中，追缴到案的资产将移送执行机关，最终按比例发还集资参与人。
上海市第二中级人民法院认为，国太集团以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪；徐勤等10名被告人分别作为国太集团直接负责的主管人员和直接责任人员，其行为亦构成集资诈骗罪。
400亿庞氏骗局如何形成？
据了解，2011年10月起，被告人徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及国太集团，并由国太集团统一安排下属各公司以及有限合伙企业的财务、运营、人事和行政。为谋取非法利益，徐勤等10名被告人明知国太集团及其下属单位无盈利能力，仍假借私募股权基金等名义，向社会不特定公众进行各种虚假宣传，承诺还本和支付高额利息，共同实施集资诈骗行为。 截止2016年4月5日案发，国太集团非法集资400亿余元，绝大多数集资款被国太集团消耗、挥霍于还本付息、支付高额拥金、租赁豪华办公场地、购买豪车、豪华旅游、广告宣传等，案发时未兑付本金共计48亿余元，涉及1.2万余名集资参与人。
据悉，中晋系”公司采用所谓的合伙人模式，邀请著名台球运动员“潘晓婷”代言，冠名上海本土的电视节目，并在市中心悬挂显眼广告牌，通过种种包装手段，中晋系用10%到25%不等的高收益来吸引投资者，在2015年更是推出了收益率高达400%的产品。 此前，“中晋美女员工炫富”引发广泛关注，也拉开了“中晋系”公司非法集资的大幕。
2016年初，“中晋美女员工炫富”的帖子在网络中被传出，朋友圈中不仅仅有豪车法拉利，更有抱着数百万现金的照片。 据中晋员工透露，网上流出的开豪车炫富的员工是公司的公关经理，待遇是200万年薪加上提成，公司在年底的时候还奖励了法拉利。自此，中晋系正式传遍大街小巷。
中晋系案发后，徐勤在接受媒体采访时露出后悔之意，“希望通过你们告诉像我一样的人，请他们尽快停止。金融的风险必须畏惧。”隔着铁窗，徐勤说，如果有一天还能够回归社会，他希望做一个普通人，一个好父亲：“这就是最幸福的事情。”
上海市第二中级人民法院认为，被告单位及徐勤等10名被告人的行为严重扰乱了国家金融管理秩序，造成全国多地1.2万余名集资参与人财产损失达48亿余元，数额特别巨大，情节特别严重，依法均应予严惩。徐勤虽有协助抓捕同案犯的立功表现，仍不足以对其从轻处罚。上海市第二中级人民法院根据被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。
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